Como verificar um corretor forex antes de enviar dinheiro
Comece com a entidade jurídica e regulador – não o logotipo, influenciador ou nome da plataforma. Uma marca genuína ainda pode servir países diferentes através de diferentes empresas, e sites de clone fraudulentos podem copiar o nome ou número de licença de uma empresa real.
O fluxo de trabalho de verificação de oito passos
Abra o contrato de cliente do provedor, divulgação legal ou termos de abertura de conta. Escreva o nome exato da empresa que contrai com você.
Procure no regulador ou no registo oficial. Coincidir com o nome da empresa, número de registro/licença, status e, quando disponível, o site oficial ou dados de contato.
Uma empresa pode possuir uma licença financeira sem ter permissão para cada tipo de produto ou cliente. Confirme a atividade relevante para FX/CFDs alavancados ou o serviço que deseja.
Os fraudulentos podem copiar o nome e o número de registo de uma empresa. Acesse o provedor a partir do registro regulador ou outra fonte independentemente verificada em vez de uma mensagem de mídia social.
Não assumir que um grupo global pode servir cada residente através da mesma entidade. Verifique o seu país, categoria de cliente e contrato de conta.
Verificar os métodos de pagamento aceites, a moeda da conta, o processo de retirada, as taxas e se as retiradas devem voltar ao método de financiamento original.
A regulamentação não elimina as perdas de mercado ou as falhas de negócio. Compreender as proteções e seus limites para a entidade exata.
Status, sites e termos de conta podem mudar. Repita as verificações chave imediatamente antes de financiar uma nova conta.
Por que o registro importa
O CFTC EUA aconselha clientes forex varejo para verificar registro de revendedores e histórico disciplinar e adverte que muitas queixas de fraude envolvem revendedores offshore não registrados. Observa também que o forex OTC a retalho é, em geral, uma relação de concessionário em vez de negociar numa bolsa aberta.
Aviso da firma de clonagem
Um número de registro impresso em um rodapé do site não é suficiente. A AFC do Reino Unido adverte especificamente os consumidores para que verifiquem a empresa autorizada e os seus dados de contacto, uma vez que as empresas clonadas podem passar por empresas legítimas.
Pesquisa no país ESTVELO
Use o diretório do país para começar a partir da jurisdição relevante para você. ESTVELO publica páginas de país detalhadas apenas quando a entidade e fonte oficial são fortes o suficiente para apoiar as reivindicações.
Nunca envie dinheiro extra para “desbloquear” uma retirada, pagar um imposto inesperado para um intermediário desconhecido ou compartilhar credenciais de acesso remoto com alguém que se aproximou de você online.