Cómo verificar un corredor de forex antes de enviar dinero
Comience con la entidad legal y regulador—no el logotipo, el influencer o el nombre de la plataforma. Una marca genuina todavía puede servir a diferentes países a través de diferentes empresas, y sitios de clones fraudulentos pueden copiar el nombre o número de licencia de una firma real.
El flujo de trabajo de verificación de ocho pasos
Abra el acuerdo cliente del proveedor, la divulgación legal o los términos de apertura de cuentas. Escribe el nombre exacto de la empresa que contrataría contigo.
Busque el regulador o registro oficial. Coincide con el nombre de la empresa, el número de registro/licencia, el estado y, cuando esté disponible, el sitio web oficial o los datos de contacto.
Una empresa puede tener una licencia financiera sin tener permiso para cada producto o tipo de cliente. Confirme la actividad relevante para aprovechar FX/CFDs o el servicio que desee.
Los Fraudesters pueden copiar el nombre de una firma real y el número de registro. Alcance al proveedor del registro del regulador u otra fuente verificada independientemente en lugar de un mensaje de redes sociales.
No asuma que un grupo global pueda servir a cada residente a través de la misma entidad. Compruebe su país, categoría de cliente y acuerdo de cuenta.
Compruebe los métodos de pago aceptados, la moneda de cuenta, el proceso de retiro, los honorarios y si los retiros deben volver al método de financiación original.
El reglamento no elimina las pérdidas de mercado ni los fallos comerciales. Comprender las protecciones y sus límites para la entidad exacta.
Situación, sitios web y términos de cuenta pueden cambiar. Repita los cheques clave inmediatamente antes de financiar una nueva cuenta.
Por qué importa el registro
El U.S. CFTC asesora a clientes de venta minorista forex para verificar el registro de distribuidores e historial disciplinario y advierte que muchas denuncias de fraude involucran a distribuidores offshore no registrados. También observa que el distribuidor OTC forex es generalmente una relación de concesionario en lugar de negociar un intercambio abierto.
Alerta de Clone-firm
Un número de registro impreso en una página web no es suficiente. La FCA del Reino Unido advierte específicamente a los consumidores que revisen la firma autorizada y sus datos de contacto porque las firmas de clones pueden infectar a las empresas legítimas.
ESTVELO country research
Utilice el directorio de país para comenzar desde la jurisdicción pertinente para usted. ESTVELO publica páginas detalladas sólo cuando la entidad y la fuente oficial son lo suficientemente fuertes como para apoyar las reclamaciones.
Nunca enviar dinero extra para “desbloquear” un retiro, pagar un impuesto inesperado a un intermediario desconocido o compartir credenciales de acceso remoto con alguien que se acercó a usted en línea.