كَيفَ يَتأكّدُ a سمسار لجنسِ قبل إرسال المال
ابدأ بالكيان القانوني والمنظم ليس الشعار أو النفوذ أو اسم المنبر العلامة التجارية الحقيقية لا تزال تخدم بلدانا مختلفة من خلال شركات مختلفة ومواقع مستنسخة محتالة يمكن أن تنسخ اسم الشركة الحقيقية أو رقم الترخيص.
The eight-step verification work flow
افتحي اتفاق عميل المُقدّم، الإفصاح القانوني أو شروط فتح الحسابات. اكتب اسم الشركة الذي سيتعاقد معك
فتش المُنظم أو السجل الرسمي مطابقة اسم الشركة، والتسجيل/الرقم، والوضع، وحيثما يكون متاحاً - الموقع الرسمي أو تفاصيل الاتصال.
ويمكن للشركة الحصول على ترخيص مالي دون الحصول على إذن من كل منتج أو نوع من العملاء. تأكيد النشاط ذو الصلة بضغط الـ "إكس" أو الخدمات التي تريدها
يمكن للاحتيال أن ينسخ اسم الشركة الحقيقية ورقم التسجيل Reach the provider from the الجهة التنظيمية record or another independently verified source rather than a social-media message.
ولا تفترض مجموعة عالمية يمكن أن تخدم كل مقيم من خلال الكيان نفسه. تحقق من بلدك، وفئة العملاء واتفاق الحسابات.
(ب) التحقق من طرق الدفع المقبولة، والعملة الحسابية، وعملية الانسحاب، والرسوم، وما إذا كان يجب أن يعود الانسحاب إلى طريقة التمويل الأصلية.
فاللائحة لا تقضي على خسائر السوق أو على فشل الأعمال. فهم حمايتهم وحدودهم للكيان الدقيق.
ويمكن أن تتغير الأوضاع والمواقع الشبكية وشروط المحاسبة. كرر الشيكات الرئيسية مباشرة قبل تمويل حساب جديد
لماذا مسائل التسجيل
وتسدي لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للولايات المتحدة المشورة إلى زبائن من الفئة الفنية من أجل التحقق من تسجيل التجار والتاريخ التأديبي وتحذر من أن العديد من الشكاوى المتعلقة بالاحتيال تشمل تجارا خارجيا غير مسجلين. وتلاحظ أيضاً أن تجارة التجزئة (OTC forex) هي عموماً علاقة تجار بدلاً من التجارة في تبادل مفتوح.
تحذير من كلون
ولا يكفي رقم تسجيل مطبوع في موقع شبكي. The UK FCA specifically warnings consumers to check the authorised firm and its contact details because clone firms can impersonate legitimate firms.
البحوث القطرية ESTVELO
استخدم الدليل القطري للبدء من الولاية القضائية ذات الصلة بك ولا تنشر المنظمة صفحات قطرية مفصلة إلا عندما يكون الكيان والمصدر الرسمي قوياً بما يكفي لدعم المطالبات.
ولا ترسل أبداً أموالاً إضافية لـ " حجب " سحباً، وتدفع ضريبة غير متوقعة إلى وسيط غير معروف، أو تتقاسم وثائق تفويض الوصول عن بعد مع شخص اقترب منك على الإنترنت.